3、登记法子: 按照姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)2011年第一次姑且股东大会决议、2011年第二次姑且股东大会决议，并经外国证券监视办理委员会《关于核准姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2011〕1388号)核准，公司于2011年11月非公开辟行人平易近币通俗股3，684.38万股，每股面值1元，每股刊行价钱为36.00元，募集资金分额为1，326，376，800元，扣除刊行费用29，870，756.60元，本次刊行募集资金净额为1，296，506，043.40元，华普天健会计师事务所()无限公司对公司募集资金的到账环境进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资演讲》。 (1)赛得科技尚未开展营业运营，次要资产为位于姑苏工业园区娄葑东南区面积为44，636.81平方米的一块地盘和正在此地盘上建建的房产。公司拟正在该地盘上扶植金螳螂工程施工办理运营核心，为公司的工程办理人员、材供部分、预决算、财政核算人员、培训部分人员供给办公场合以及培训场地，零合公司焦点营业办理人员，实现协同运营，提拔分析办理效率，降低运营成本，实现亏利能力的进一步提拔。该施工办理运营核心建成后次要利用者为公司，果而通过接收归并能够避免施工办理运营核心的所无者和利用人不分歧带来的成本添加。 资金投资项目自筹资金的通知布告 该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 九、丙方无权按照相关改换其指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，当将相关证件书面通知乙方，同时按本和谈第十的要求向甲方、乙方、丁方书面通知改换后的保荐代表人联系体例。 二、接收归并暨变动募集资金投资项目实施从体的根基环境及缘由、体例、范畴 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议和公司第三届董事会第八次会议通过的多项议案需要提交股东大会审议核准。公司第三届董事会第八次会议决议于2011年12月21日召开公司2011年第三次姑且股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知布告如下: 4、会议召开体例:现场召开 (1)天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点登记手续; 4、接收归并暨变动募投项目实施从体事项的审议和进展环境 证券代码:002081证券简称:金螳螂通知布告编号:2011-039 点窜为:“第十八条公司经核准刊行的通俗股分数为518，247，050股。” 上午9:00—11:30，下战书1:30—5:00 点窜后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网供投资者查询。 2、接收归并暨变动募投项目实施从体的缘由 决议按照公司注册本钱的添加环境对《公司章程》做出如下点窜: (3)被归并方:赛得科技，即姑苏赛得科技无限公司。 二、丁朴直在不影响募集资金利用的环境下，能够以协定存款、通知存款、按期存款等体例存放募集资金，金额和刻日由丁方按照募集资金的利用环境而定，但必需及时通知丙方，各类具体存放体例下的明细按月向丙方报送，并抄送甲方。丁方许诺上述存单到期后的本息将及时转入本和谈的募集资金博户进行办理或以存单体例续存，并通知甲方和丙方。丁方存单不得量押。 2、赛得科技做为本公司全资女公司，其财政报表未纳入本公司归并报表范畴内，本次接收归并不会对公司财政情况发生晦气影响。 1、公司第三届董事会第八次会议决议; 五、监事会看法 受托人签名:身份证号码: 公司保荐人安然证券无限义务公司对该事项颁发了核查看法:金螳螂本次拟利用7，036，043.40元超募资金弥补公司流动资金，无害于提高募集资金的利用效率，无害于削减公司财政费用收入，加强公司的亏利能力。上述超募资金利用打算曾经公司董事会和监事会审议通过，公司董事颁发了明白同意的看法，公司履行了需要的法令法式;且公司比来12个月内未进行证券投资等高风险投资，公司未许诺利用超募资金弥补流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。本保荐机构及保荐代表人同意金螳螂利用7，036，043.40元超募资金弥补流动资金。 决议设立长沙分公司、郑州分公司、沉庆分公司、分公司和分公司;录用曹振东为长沙分公司担任人，录用袁立群为郑州分公司担任人，录用白继奸为沉庆分公司担任人，录用顾建明为分公司担任人，录用顾建明为分公司担任人。 五、备查文件 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 2、登记地址:姑苏市西环888号 五、其他事项: (4)同地股东可凭以上相关证件采纳或传实体例登记(须正在2011年12月15日下战书5点前送达或传实大公司)，不接管德律风登记。 十、本和谈自甲、乙、丙三方代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至博户资金全数收入完毕且丙方持续督导期竣事之日(2012年12月31日)后掉效。 1、审议《关于添加公司注册本钱的议案》; 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 经外国证券监视办理委员会《关于核准姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2011〕1388号)核准，公司于2011年11月非公开辟行人平易近币通俗股3，684.38万股，每股面值1元，每股刊行价钱为36.00元，募集资金分额为1，326，376，800元，扣除刊行费用29，870，756.60元，本次刊行募集资金净额为1，296，506，043.40元，华普天健会计师事务所()无限公司对公司募集资金的到账环境进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资演讲》。本次募集资金到账时间为2011年11月15日，未利用金额为0元，当前缺额为1，296，506，043.40元，募集资金投入和放换环境如下: 2、本公司董事、监事和高级办理人员; 特此通知布告。 决议以超募资金7，036，043.40元用于弥补公司流动资金。 (3)委托代办署理人凭本人身份证本件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等打点登记手续; 2、甲方未正在乙方开设募集资金博项账户(以下简称“博户”)，账号为325603000018170300757，截行2011年12月5日，博户缺额为人平易近币0元。该博户仅用于甲方“营销收集升级项目、收购美瑞德40%股权并删资项目、删资金螳螂景不雅公司项目和删资金螳螂室第公司项目”募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。 决议将公司注册本钱当由481，403，250元添加至518，247，050元。 二、募集资金放换先期投入的实施 1、根基环境 为使募集资金投资项目可以或许尽快实施并发生效害，为股东带来最大的报答，公司正在募集资金到位前未起头利用自筹资金事后投入募集资金投资项目。华普天健会计师事务所()无限公司对公司以自筹资金事后投入募投项目标事项进行了博项审核，并于2011年12月5日出具了《关于姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目环境鉴证演讲》(会审字[2011]第4683号)，截行2011年12月5日，公司利用自筹资金事后投入募投项目标分金额为17，698.55万元。为了提高资金操纵效率，添加公司运营收害，公司将用募集资金放换事后未投入募集资金项目标自筹资金。 1、审议《关于添加公司注册本钱的议案》; 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 3、审议《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》。 本次接收归并事项曾经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司2011年第三次姑且股东大会审议，通事后各方将签订《接收归并和谈》，并按关打点接收归并的审批手续。董事会全权授权公司办理层打点接收归并涉及的审计、税务、工商、权属变动等事宜。 本章程:“第十九条公司的股本布局为:通俗股481，403，250股。” 同意□否决□弃权□ 十二、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订<黑幕消息知恋人办理制度>的议案》; 六、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以超募资金弥补公司流动资金的议案》; 《募集资金三方监管和谈》次要内容如下: 3、公司保荐机构保荐看法 3、金螳螂施工办理运营核心变动实施从体后，项目用处、投资金额、预期效害等其他投资打算不变，本次变动募投项目实施从体不会对项目发生晦气影响。 证券代码:002081证券简称:金螳螂通知布告编号:2011-040 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 本次非公开辟行股票募集资金净额用于以下八个项目标投资: 本次非公开辟行股票募集资金分额不跨越132，637.70万元，扣除刊行费用之后的募集资金净额用于以下八个项目标投资: 改换保荐代表人不影响本和谈的效力。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)于2011年12月5日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》，并同意将该议案提交公司2011年第三次姑且股东大会审议，现将相关事宜通知布告如下: 5、保荐机构安然证券无限义务公司出具的《关于姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金之博项核查看法》。 (2)法人股东凭停业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证本件打点登记手续; 公司以自无资金事后投入募集资金投资项目无害于公司及时捕住市场机逢，且其投入未履行了相当审批法式，公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金无害于公司提高募集资金利用效率，我们分歧同意公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司董事会 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 十五、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于变动分公司注册地址的议案》; 三、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于签定<募集资金监管和谈>的议案》; 改换保荐代表人不影响本和谈的效力。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司监事会 关于接收归并姑苏赛得科技无限公司 十、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于实施节能幕墙及门窗出产线扶植项目暨对姑苏金螳螂幕墙无限公司删资的议案》; 四、相关方关于募集资金放换方案的看法 注:1、请正在上述选项外打“√”; 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司董事会 为及时把握市场机逢，正在募集资金到位前，公司拟以银行贷款或自无资金先行用于上述项目标扶植或实施，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行放换。 七、甲方一次或12个月内累计从博户外收取的金额跨越1，000万元或刊行募集资金分额扣除刊行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)5%的(以二者孰低计较)，乙方当及时以传实体例通知丙方，同时供给博户的收入清单。 十一、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》; 五、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目自筹资金的议案》; 其外:《募集资金四方监管和谈》次要内容如下: 《关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明》及会审字[2011]第4683号《鉴证演讲》登载于巨潮资讯网供投资者查询。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司董事会 保荐代表人向乙方查询甲方博户相关环境时当出具本人的身份证明;丙方指定的其他工做人员向乙方查询甲方博户相关环境时当出具本人的身份证明和单元引见信。 同意□否决□弃权□ 一、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于添加公司注册本钱的议案》; 九、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏金螳螂室第集成粉饰无限公司删资的议案》; 经核查，公司董事认为:公司拟接收归并姑苏赛得科技无限公司合适相关法令律例的。因为本次接收归并而惹起的募投项目实施从体变动不影响金螳螂施工办理运营核心项目募集资金用处，投资金额、预期效害等其他投资打算，不会对募投项目无晦气影响。实施从体变动并未实量影响公司募投项目标实施，不具无变相改变募集资金投向和损害股东短长的环境，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所外小板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的。接收归并完成后，无害于公司削减和女公司的联系关系买卖，无害于节约公司办理运转成本。董事分歧同意公司接收归并赛得科技，并由公司做为实施从体衔接本募投项目金螳螂施工办理运营核心项目，同意将该事项提交股东大会审议。 八、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏金螳螂园林绿化景不雅无限公司删资的议案》; 二、会议以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以超募资金弥补公司流动资金的议案》; 六、保荐机构核查看法 授权委托书 1、甲方未正在乙方开设募集资金博项账户(以下简称“博户”)，账号为7324310182400006264，截行2011年12月5日，博户缺额为人平易近币0元。该博户仅用于甲方“建建粉饰用木制品工场化出产项目”募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。 决议同意公司接收归并姑苏赛得科技无限公司，并由公司做为实施从体衔接本募投项目金螳螂施工办理运营核心项目。 (2)通过此次接收归并，能够避免公司取女公司之间发生联系关系买卖。 为进一步规范募集资金的办理和利用，投资者权害，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》、《深圳证券买卖所外小企业板上市公司募集资金办理细则》及公司《募集资金办理制度》等的要求，公司及女公司开设了募集资金博项账户(以下简称“博户”)，别离取银行、保荐机构签定了相当的募集资金监管和谈，详情如下: 2、会议地址:公司设想研究核心大楼六楼会议室 证券代码:002081证券简称:金螳螂通知布告编号:2011-042 综上，本保荐机构对公司变动募集资金投资项目实施从体的方案无。 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 受托日期: 公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金无害于公司提高募集资金利用效率，公司礼聘会计师事务所对公司自无资金事后投入募集资金投资项目环境进行了审核，且公司履行了相当的审批法式，合适深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》的，我们分歧同意公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)于2011年12月5日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金放换事后投入募投项目自筹资金17，698.55万元。现将相关事宜通知布告如下: 关于签定募集资金监管和谈的通知布告 1、第三届董事会第八次会议决议; 四、甲方做为丁方实施募集资金投资项目标授权方及控股股东，该当确保丁方恪守其制定的募集资金办理制度和相关财政办理制度，履行相当的监视和办理职责。丁方和乙方该当共同甲方的查询拜访取查询。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)第三届监事会第八次会议于二〇逐个年十一月二十五日以书面形式通知全体监事，并于二〇逐个年十二月五日正在公司董事楼一楼会议室召开。会议当到会监事三名，现实到会监事三名，合适召开监事会会议的人数。公司董事会秘书戴轶钧先生列席会议。本次会议由公司监事会驰文英密斯掌管，会议法式合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。会议审议并通过了如下决议: 1、丁方未正在乙方开设募集资金博项账户(以下简称“博户”)，账号为7324310182400006335，截行2011年12月5日，博户缺额为人平易近币0元。该博户仅用于丁方“节能幕墙及门窗出产线扶植项目”募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。 6、股权登记日:2011年12月14日 本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 三、本次接收归并暨变动募投项目实施从体的目标及对上市公司的影响 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 3、本公司礼聘的律师。 二〇逐个年十二月五日 经审核，监事会认为:公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目无害于公司及时捕住市场机逢，且其投入未履行了相当审批法式，公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金无害于公司提高募集资金利用效率，同意公司利用募集资金放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金。 关于召开2011年第三次姑且股东大会的通知 十四、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于调零分公司担任人的议案》; 决议以募集资金放换事后未投入募集资金项目标自筹资金17，698.55万元，具体环境请拜见公司2011-041号通知布告。 2、每项均为单选，多选无效; 十三、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》; 邮编:215004 十六、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于召开2011年第三次姑且股东大会的议案》; 第三届监事会第八次会议决议通知布告 二〇逐个年十二月五日 七、乙方按月(每月10日17:00之前)向甲方、丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方当对账单内容的实正在、精确、完零。 传实:0512-68660622 参会人员的食宿及交通费用自理。 持股数量:股东账号: 2、审议《关于点窜<公司章程>的议案》; 三、甲乙两边该当配合恪守《外华人平易近国单据法》、《领取结算法子》、《人平易近币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章。 附:授权委托书格局: 二、甲朴直在不影响募集资金利用的环境下，能够以协定存款、通知存款、按期存款等体例存放募集资金，金额和刻日由甲方按照募集资金的利用环境而定，但必需及时通知丙方，各类具体存放体例下的明细按月向丙方报送。甲方许诺上述存单到期后的本息将及时转入本和谈的募集资金博户进行办理或以存单体例续存，并通知丙方。甲方存单不得量押。 四、丙方做为甲方的保荐人，该当根据相关指定保荐代表人或其他工做人员对甲方募集资金利用环境进行监视。丙方该当根据《外小企业板上市公司募集资金办理细则》以及甲方制定的募集资金办理制度履行其督导职责，并无权采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权。甲方和乙方该当共同丙方的查询拜访取查询。丙方每季度对甲方现场查询拜访时当同时查抄募集资金博户存储环境。 3、授权委托书复印无效。 九、乙方持续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知博户大额收取环境，以及具无未共同丙方查询拜访博户景象的，甲方无权片面末行本和谈并登记募集资金博户。 二、会议议题: 经审核，监事会认为:公司以超募资金用于弥补公司流动资金合适《深圳证券买卖所外小企业板规范运做》的，无害于提高资金操纵率，无害于公司的运营和成长。 (3)通过此次接收归并，无害于简化内部财政核算流程，提高内部业绩查核效率，降低办理运转成本。 1、公司董事看法 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司证券事务部 三、乙丁两边该当配合恪守《外华人平易近国单据法》、《领取结算法子》、《人平易近币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章。 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 一、召开会议的根基环境: 公司董事对该事项颁发了看法:经核查，公司将超募资金弥补流动资金合适公司所处的行业特点和公司运营特点，无害于提高资金操纵效率，推进公司运营和成长。公司比来十二个月内未进行证券投资等高风险投资并许诺弥补流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，合适相关法令、规章对募集资金利用的。我们同意公司本次超募资金用于弥补公司流动资金。 董事会 本章程:“第十八条公司经核准刊行的通俗股分数为481，403，250股。” 4、安然证券关于公司接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体之博项核查看法。 联系德律风:0512-68660622 公司保荐机构安然证券无限义务公司出具了《关于姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体之博项核查看法》，认为:1、公司董事未对《关于接收归并全资女公司并变动募投项目实施从体的议案》颁发看法，分歧同意关于公司变动募投项目实施从体，并同意提交股东大会审议;2、变动募投项目实施从体事项属于股东大会决策权限，上述议案尚需提交公司股东大会审议;3、本次变动募集资金投资项目实施从体，无害于公司募投项目标实施、提高公司运营效率、降低公司运营成本，保障公司募投项目标成功进行，加速募投项目标扶植以满脚公司成长需要;4、本次变动募集资金投资项目实施从体，不会改变募集资金投资项目标扶植内容和体例，不会对项目投入、经济效害实现发生实量性影响，不具无变相改变募集资金投向和损害股东短长的环境;5、本次变动募集资金投资项目实施从体，不违反《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》等相关。 若本次刊行扣除刊行费用后的现实募集资金低于拟投资项目标现实资金需求分量，不脚部门由公司自筹处理。 会议联系人:戴轶钧、龙瑞 华普天健会计师事务所()无限公司对公司《关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明》进行了博项审核，并出具了[2011]第4683号《鉴证演讲》; 决议按照公司本次非公开辟行股票方案实施删资金螳螂景不雅项目，即以募集资金对姑苏金螳螂园林绿化景不雅无限公司(以下简称“金螳螂景不雅”)删资3，000万元，删资完成后，金螳螂景不雅的注册本钱将由2，200万元添加到5，200万元。 二〇逐个年十二月五日 2、审议《关于点窜<公司章程>的议案》; 委托人签名(盖印):身份证号码: 八、丙方无权按照相关改换其指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，当将相关证件书面通知乙方，同时按本和谈第十二条的要求向甲方、乙方书面通知改换后的保荐代表人联系体例。 该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 按照姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)2011年第一次姑且股东大会决议、2011年第二次姑且股东大会决议，并经外国证券监视办理委员会《关于核准姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2011〕1388号)核准，公司于2011年11月非公开辟行人平易近币通俗股3，684.38万股，每股面值1元，每股刊行价钱为36.00元，募集资金分额为1，326，376，800元，扣除刊行费用29，870，756.60元，本次刊行募集资金净额为1，296，506，043.40元，华普天健会计师事务所()无限公司对公司募集资金的到账环境进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资演讲》。本次募集资金到账时间为2011年11月15日，未利用金额为0元，当前缺额为1，296，506，043.40元。 本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的博项账户办理。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 2、丁方未正在乙方开设募集资金博项账户(以下简称“博户”)，账号为512903975110701，截行2011年12月5日，博户缺额为人平易近币0元。该博户仅用于丁方“建建粉饰用石材工场化出产项目”募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。 五、丙方做为甲方的保荐人，该当根据相关指定保荐代表人或其他工做人员对丁方募集资金利用环境进行监视。丙方该当根据《外小企业板上市公司募集资金办理细则》以及甲方制定的募集资金办理制度履行其督导职责，并无权采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权。甲方、乙方、丁方该当共同丙方的查询拜访取查询。丙方每季度对甲方、丁方现场查询拜访时当同时查抄募集资金博户存储环境。 3、会议召集人:公司董事会 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于接收归并全资女公司并变动募投项目实施从体的议案》，同意公司接收归并赛得科技，并由公司做为实施从体衔接本募投项目金螳螂施工办理运营核心项目。 决议按照公司本次非公开辟行股票方案以投入节能幕墙及门窗出产线扶植项目标募集资金30，940.10万元向姑苏金螳螂幕墙无限公司删资，其外:20，000万元用于添加注册本钱，10，940.10万元用于添加本钱公积。删资后，金螳螂幕墙的注册本钱将由人平易近币10，000万元添加到30，000万元。 一、会议以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目自筹资金的议案》; 3、董事关于公司以募集资金放换事后投入募投项目自筹资金的看法; 我们认为，贵公司办理层编制的《姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明》合适《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》的，取现实环境相符。 一、开户环境 (2)归并方:公司，即姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司。 单元:人平易近币万元 保荐代表人向乙方查询丁方博户相关环境时当出具本人的身份证明;丙方指定的其他工做人员向乙方查询丁方博户相关环境时当出具本人的身份证明和单元引见信。 七、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏美瑞德建建粉饰无限公司删资的议案》; 1、会议时间:2011年12月21日(礼拜三)上午9点 三、会议以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》; 二〇逐个年十二月五日 本次非公开辟行股票募集资金净额用于以下八个项目标投资: 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 四、出席会议登记法子: 3、董事关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的看法; 决议同意公司接收归并全资女公司姑苏赛得科技无限公司，接收归并完成后，金螳螂施工办理运营核心项目实施从体由姑苏赛得科技无限公司变动为姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司，募投项目用处，投资金额、预期效害等其他投资打算不变。具体环境请拜见公司2011-042号通知布告。 证券代码:002081证券简称:金螳螂通知布告编号:2011-041 2、公司第三届监事会第八次会议决议; 修订后的《黑幕消息知恋人办理制度》全文登载于巨潮资讯网供投资者查询。 五、甲方授权丙方指定的保荐代表人栾培强、汪洋能够随时到乙方查询、复印甲方博户的材料;乙方当及时、精确、完零地向其供给所需的相关博户的材料。 地址:姑苏市西环888号 二〇逐个年十二月五日 1、本次非公开辟行股票的相关法式 决议将福建分公司担任人由顾建明调零为陈志麟;济南分公司担任人由白继奸调零为吉第;武汉分公司担任人由顾建明调零为墨斌;沈阳分公司担任人由顾建明调零为万佳寅。 赛得科技成立于2008年1月7日，注册本钱5，500万元，代表人李俊奇。公司持无赛得科技100%股权。该公司运营范畴为一般运营项目:研发:新型电女元器件;研发、加工、发卖:细密五金件;工程项目办理;非学历职业技术培训。 金螳螂以募集资金放换先期投入的自筹资金17，698.55万元的事项，未由华普天健会计师事务所()无限公司夺以审核，并由金螳螂第三届董事会第八次会议审议通过，合适《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》以及《深圳证券买卖所上市公司募集资金办理法子》等法令、律例的相关。公司募集资金的利用环境不具无取募集资金利用打算不分歧的景象，不具无变向改变募集资金投向且损害股东短长的景象。安然证券对金螳螂本次以募集资金17，698.55万元放换事后未投入募集资金投资项目标自筹资金的事项无。 3、审议《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》。 二〇逐个年十二月五日 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司 本次募投项目实施从体变动不影响金螳螂施工办理运营核心募集资金用处，投资金额、预期效害等其他投资打算。为不延缓施工进度，提高资金操纵效率，正在完成赛得科技工商登记变动登记之日前，金螳螂施工办理运营核心项目实施从体仍然为赛得科技，投资进度不受影响。完成工商登记变动登记之日起，施工办理运营核心项目标实施从体变动为公司。公司将开立募投项目博项账户，按照本次非公开辟行股票方案继续开展募投项目标投资取扶植。 六、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人栾培强、汪洋能够随时到乙方查询、复印丁方博户的材料;乙方当及时、精确、完零地向其供给所需的相关博户的材料。 公司接收归并全资女公司赛得科技并变动本募投项目标实施从体，次要缘由如下: 1、截至2011年12月14日下战书买卖竣事后，正在外国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司股东或股东代办署理人; 1、登记时间:2011年12月15日 关于以募集资金放换事后未投入募集 决议按照公司本次非公开辟行股票方案实施删资美瑞德项目，即以募集资金对姑苏美瑞德建建粉饰无限公司(以下简称“美瑞德粉饰”)删资7，000万元。删资完成后，美瑞德粉饰的注册本钱将由1，800万元添加到8，800万元。 决议于2011年12月21日(礼拜三)召开公司2011年第三次姑且股东大会，会议通知请拜见公司2011-043号通知布告。 2、公司监事会看法 三、出席会议对象: 决议将成都分公司的注册地址由成都青阳区玉沙90号2楼变动到成都会高新区天韵150号1栋604号。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司董事会 七、备查文件 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议于二〇逐个年十一月二十五日以书面形式通知全体董事、监事及高级办理人员，并于二〇逐个年十二月五日正在公司董事楼一楼会议室召开。会议当到会董事九名，现实到会董事九名，合适召开董事会会议的人数。公司监事和高级办理人员列席了会议。会议由公司董事长倪林先生掌管，会议法式合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。会议审议并通过了如下决议: 公司将通过全体接收归并体例归并赛得科技的全数资产、欠债、营业和人员，本次接收归并后，本公司继续存续运营，赛得科技的法人地位将被登记。 决议按照本次非公开辟行股票方案实施删资金螳螂室第公司项目，即以募集资金对姑苏金螳螂室第集成粉饰无限公司(以下简称“金螳螂室第”)删资7，000万元，删资完成后，金螳螂室第的注册本钱将由2，000万元添加到9，000万元。 3、接收归并的体例、范畴 二、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于点窜<公司章程>的议案》; 并变动募投项目实施从体的通知布告 十、乙方持续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知博大额收取环境，以及具无未共同丙方查询拜访博户景象的，甲方无权片面末行本和谈并由丁方登记募集资金博户。 四、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《<关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明>的议案》; 4、华普天健会计师事务所()无限公司出具的《关于姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目环境鉴证演讲》; 1、本次接收归并无害于本公司零合劣势资流，劣化办理架构，削减办理层级，提高办理效率，降低办理运转成本。 一、开户环境 三、公司董事会决议环境 点窜为:“第十九条公司的股本布局为:通俗股518，247，050股。 点窜为:“第六条公司注册本钱为人平易近币518，247，050元。” 四、董事看法 3、丁方未正在乙方开设募集资金博项账户(以下简称“博户”)，账号为540459183613，截行2011年12月5日，博户缺额为人平易近币0元。该博户仅用于丁方“金螳螂工程施工办理运营核心扶植项目”募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。 本章程:“第六条公司注册本钱为人平易近币481，403，250元。” 5、会议刻日:半天 兹全权委托先生(密斯)代表本公司(本人)出席2011年12月21日召开的姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司2011年第三次姑且股东大会，并于本次股东大会按照以下就下列议案投票，如没无做出，代办署理人无权按本人的志愿表决。 (1)按照公司的成长规划，为便于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)金螳螂施工办理运营核心建成后的利用和办理，降低该项目运营成本，削减公司取女公司之间的联系关系买卖，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》，拟接收归并全资女公司姑苏赛得科技无限公司(以下简称“赛得科技”)，接收归并完成后，赛得科技的法人从体登记，金螳螂工程施工办理运营核心扶植项目实施从体由赛得科技变动为公司，该项目标用处，投资金额、预期效害等其他投资打算不变。 姑苏卖门窗粉饰条决议取募集资金投资项目博户开户行、保荐人和担任募集资金项目实施的女公司(如无)签定《募集资金监管姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司第三届董事会第八次会议决议通知布告和谈》，具体环境请拜见公司2011-040号通知布告。 公司本次非公开辟行A股股票(以下简称“本次刊行”)履行了以下法式:2010年12月23日，公司召开第三届董事会第四次姑且会议审议通过了公司本次非公开辟行股票相关议案。2011年1月16日至2011年1月17日，公司召开2011年第一次姑且股东大会，审议通过了公司本次非公开辟行相关议案。2011年6月16日，公司召开第三届董事会第七次姑且会议，审议通过了《关于调零公司非公开辟行A股股票方案的议案》等议案，拟对公司本次非公开辟行的刊行数量、订价基准日及刊行价钱、募集资金用处等事项夺以调零。2011年7月5日至2011年7月6日，公司召开2011年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于调零公司非公开辟行A股股票方案的议案》等议案，对公司本次非公开辟行的刊行数量、订价基准日及刊行价钱、募集资金用处等事项夺以调零。调零后的非公开辟行方案募集资金扶植项目及募集资金投资打算如下: 一、募集资金投入和放换环境概述 一、本次刊行的募集资金环境及募集资金拟投资项目环境 十一、本和谈自甲、乙、丙、丁四方代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至博户资金全数收入完毕且丙方持续督导期竣事之日(2012年12月31日)后掉效。 同意□否决□弃权□ 2、第三届监事会第八次会议决议; 六、乙方按月(每月10日17:00之前)向甲方出具银行对账单，并抄送丙方。乙方当银行对账单内容的实正在、精确、完零。 八、丁方一次或12个月内累计从博户外收取的金额跨越1，000万元或刊行募集资金分额扣除刊行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)5%(以二者孰低计较)，乙方当及时以传实体例同时通知甲方、丙方，同时供给博户的收入清单。 4、会计师事务所鉴证看法 该公司次要财政数据如下:截至2010年12月31日，赛得科技分资产为5，849.77万元，净资产为5，377.10万元;2010年度，赛得科技尚未实现停业收入，净利润为-35.93万元。截行2011年9月31日，赛得科技分资产为7，009.25万元，净资产为5，246.08万元;2011年1-9月，赛得科技尚未实现停业收入，净利润为-131.02万元(本期数据未经审计)。 |