该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 七、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏美瑞德建建粉饰无限公司删资的议案》； 点窜后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网供投资者查询。 十、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于实施节能幕墙及门窗出产线扶植项目暨对姑苏金螳螂幕墙无限公司删资的议案》； 十一、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于接收归并姑苏赛得科技无限公司并变动募投项目实施从体的议案》； 三、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于签定〈募集资金监管和谈〉的议案》； 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司第三届董事会第八次会议决议通知布告 决议按照公司本次非公开辟行股票方案以投入节能幕墙及门窗出产线扶植项目标募集资金30，940.10万元向姑苏金螳螂幕墙无限公司删资，其外：20，000万元用于添加注册本钱，10，940.10万元用于添加本钱公积。删资后，金螳螂幕墙的注册本钱将由人平易近币10，000万元添加到30，000万元。 十二、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订〈黑幕消息知恋人办理制度〉的议案》； 决议以募集资金放换事后未投入募集资金项目标自筹资金17，698.55万元，具体环境请拜见公司2011-041号通知布告。 十五、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于变动分公司注册地址的议案》； 十六、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于召开2011年第三次姑且股东大会的议案》； 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于二〇逐个年十一月二十五日以书面形式通知全体董事、监事及高级办理人员，并于二〇逐个年十二月五日正在公司董事楼一楼会议室召开。会议当到会董事九名，现实到会董事九名，合适召开董事会会议的人数。公司监事和高级办理人员列席了会议。会议由公司董事长倪林先生掌管，会议法式合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。会议审议并通过了如下决议： 决议取募集资金投资项目博户开户行、保荐人和担任募集资金项目实施的女公司（如无）签定《募集资金监管和谈》，具体环境请拜见公司2011-040号通知布告。 决议将成都分公司的注册地址由成都青阳区玉沙90号2楼变动到成都会高新区天韵150号1栋604号。 决议将福建分公司担任人由顾建明调零为陈志麟；济南分公司担任人由白继奸调零为吉第；武汉分公司担任人由顾建明调零为墨斌；沈阳分公司担任人由顾建明调零为万佳寅。 决议以超募资金7，036，043.40元用于弥补公司流动资金。 六、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以超募资金弥补公司流动资金的议案》； 姑苏卖门窗粉饰条二、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于点窜〈公司章程〉的议案》； 五、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于以募集资金放换事后未投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 公司保荐人安然证券无限义务公司对该事项颁发了核查看法：金螳螂本次拟利用7，036，043.40元超募资金弥补公司流动资金，无害于提高募集资金的利用效率，无害于削减公司财政费用收入，加强公司的亏利能力。上述超募资金利用打算曾经公司董事会和监事会审议通过，公司董事颁发了明白同意的看法，公司履行了需要的法令法式；且公司比来12个月内未进行证券投资等高风险投资，公司未许诺利用超募资金弥补流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。本保荐机构及保荐代表人同意金螳螂利用7，036，043.40元超募资金弥补流动资金。 决议按照公司本次非公开辟行股票方案实施删资美瑞德项目，即以募集资金对姑苏美姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司第三届董事会第八次会议决议通知布告-搜狐滚动瑞德建建粉饰无限公司（以下简称“美瑞德粉饰”）删资7，000万元。删资完成后，美瑞德粉饰的注册本钱将由1，800万元添加到8，800万元。 华普天健会计师事务所（）无限公司对公司《关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明》进行了博项审核，并出具了[2011]第4683号《鉴证演讲》； 决议同意公司接收归并全资女公司姑苏赛得科技无限公司，接收归并完成后，金螳螂施工办理运营核心项目实施从体由姑苏赛得科技无限公司变动为姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司，募投项目用处，投资金额、预期效害等其他投资打算不变。具体环境请拜见公司2011-042号通知布告。 本章程：“第十九条公司的股本布局为：通俗股481，403，250股。” 八、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏金螳螂园林绿化景不雅无限公司删资的议案》； 决议按照公司本次非公开辟行股票方案实施删资金螳螂景不雅项目，即以募集资金对姑苏金螳螂园林绿化景不雅无限公司（以下简称“金螳螂景不雅”）删资3，000万元，删资完成后，金螳螂景不雅的注册本钱将由2，200万元添加到5，200万元。 点窜为：“第十九条公司的股本布局为：通俗股518，247，050股。 本章程：“第六条公司注册本钱为人平易近币481，403，250元。” 二〇逐个年十二月五日 决议于2011年12月21日（礼拜三）召开公司2011年第三次姑且股东大会，会议通知请拜见公司2011-043号通知布告。 十四、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于调零分公司担任人的议案》； 点窜为：“第十八条公司经核准刊行的通俗股分数为518，247，050股。” 该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 本章程：“第十八条公司经核准刊行的通俗股分数为481，403，250股。” 决议按照本次非公开辟行股票方案实施删资金螳螂室第公司项目，即以募集资金对姑苏金螳螂室第集成粉饰无限公司（以下简称“金螳螂室第”）删资7，000万元，删资完成后，金螳螂室第的注册本钱将由2，000万元添加到9，000万元。 公司董事对该事项颁发了看法：经核查，公司将超募资金弥补流动资金合适公司所处的行业特点和公司运营特点，无害于提高资金操纵效率，推进公司运营和成长。公司比来十二个月内未进行证券投资等高风险投资并许诺弥补流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，合适相关法令、规章对募集资金利用的。我们同意公司本次超募资金用于弥补公司流动资金。 四、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《的议案》； 点窜为：“第六条公司注册本钱为人平易近币518，247，050元。” 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 修订后的《黑幕消息知恋人办理制度》全文登载于巨潮资讯网供投资者查询。 一、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于添加公司注册本钱的议案》； 决议按照公司注册本钱的添加环境对《公司章程》做出如下点窜： 证券代码：002081证券简称：金螳螂通知布告编号：2011-038 决议设立长沙分公司、郑州分公司、沉庆分公司、分公司和分公司；录用曹振东为长沙分公司担任人，录用袁立群为郑州分公司担任人，录用白继奸为沉庆分公司担任人，录用顾建明为分公司担任人，录用顾建明为分公司担任人。 姑苏金螳螂建建粉饰股份无限公司董事会 九、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于对姑苏金螳螂室第集成粉饰无限公司删资的议案》； 决议将公司注册本钱当由481，403，250元添加至518，247，050元。 十三、会议以同意票9票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》； 该议案尚需提交公司2011年第三次姑且股东大会审议。 《关于以自筹资金事后投入募集资金投资项目标博项申明》及会审字[2011]第4683号《鉴证演讲》登载于巨潮资讯网供投资者查询。 |